| 11.07.2007 Омск: трем агентствам недвижимости грозит штраф за отмывание денег Прокуратурой Октябрьского округа Омска выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности трех агентств недвижимости. На момент проверки юридические лица не состояли на учете в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, организациями не были согласованы и утверждены в установленном законом порядке правила внутреннего контроля агентства недвижимости и программы его осуществления. Прокурором Октябрьского округа в отношении руководителей агентств недвижимости возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля). В настоящее время одно дело об административном правонарушении рассмотрено, постановлением межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу директор агентства недвижимости привлечена к ответственности в виде штрафа в сумме 15 тыс. рублей. Кроме того, прокурором округа внесены представления на имя руководителей организаций для устранения нарушений федерального законодательства. ИА "Альянс Медиа" по материалам ИА Regnum |