| 13.09.2002 Доля "грязных" денег в России составляет 10-15% от валового национального продукта Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) РФ с начала февраля получил 3,5 тыс. сообщений от кредитных организаций и иных финансовых посредников на территории Сибирского федерального округа (СФО) о сделках, в отношении которых может возникнуть подозрение в "отмывании денег", сообщил первый заместитель председателя КФМ РФ Юрий Чиханчин на пресс-конференции в четверг. Пресс-конференция была организована по итогам окружного совещания в Новосибирске, посвященного мерам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. По его словам, в России по фактам незаконного оборота денежных средств уже возбуждено 10 уголовных дел. По оценкам КФМ, доля "грязных" денег в России составляет 10-15% от валового национального продукта при среднемировом показателе 3-5%. Между тем, Ю.Чиханчин выразил уверенность в том, Россия будет исключена из "черного списка" FATF уже в 2002 году, "Готовящийся визит представителей FATF в Россию должен устранить оставшиеся неясности", - отметил он. Ю.Чиханчин также сообщил, что Госдума осенью должна рассмотреть поправки к данному закону. В частности, будет расширен список финансовых посредников, обязанных сообщать о подозрительных сделках. К уже имеющимся предполагается добавить инвесткомпании, тотализаторы, игорные дома и ряд других. Кроме того, предполагается ужесточить меры ответственности, применяемые к банковским служащим, не сообщающим о подозрительных сделках. ИА "Альянс Медиа" по материалам ИНТЕРФАКС |